EconomyReport
By Виктор 
Объем подозрительных операций в банках РФ в первом полугодии сократился на 12% в годовом выражении — до 32 миллиардов рублей, сообщает Банк России.
«Принимаемые кредитными организациями и Банком России меры, а также работа платформы «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК) способствуют сохранению тренда на снижение объема подозрительных операций по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. В первом полугодии 2025 года по сравнению с первым полугодием 2024 года их объем сократился на 12% (до 32 млрд рублей) за счет уменьшения на 15% (до 23,6 млрд рублей) объема подозрительных операций по обналичиванию денежных средств», — говорится в сообщении ЦБ.
Согласно диаграмме регулятора по транзитным операциям высокого риска, 40% таких операций в первом полугодии пришлось на обналичивание денежных средств.
Доля операций, способствующих уклонению от уплаты налогов в секторе закупки и обращения металлолома, лома драгоценных металлов и камней, составила 29%; продажа наличной выручки торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами — 18%; вывод денежных средств за рубеж — 13%.
Источник: http://1prime.ru/20250930/tsb-863001194.html
Подписаться
0 Комментарий